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万家乐陷P2P泥潭:遭投资人起诉 股权被冻结

来自:中投配资网    发布时间:2020-04-24  标签:万家乐陷P2P泥潭

  参与P2P漩涡的万家乐(000533)遇到了问题。2月优势网21日晚上,该公司还透露了投资者诉讼,法院冻结和银行帐户冻结等问题。

  对国家企业信用信息公司系统(Shunde)网站的一项调查发现,万家乐的全资子公司顺特电气有限公司,Ltd.已被冻结三遍。冻结日期为2018年12月10日,2019年1月9日和2019年1月22日。冻结价值为2210万元和20。限制为人民币900万元,人民币40万元。法院,杭州江干区法院,杭州江干区法院。

  同时,万家乐收到了总共9家银行的口头通知,其中有4家通过网上银行查询冻结了新增的银行帐户。15万元此外,万家乐公司最近还收到了杭州市江干区人民法院的九次民事传票。

  公告显示,在2017年10月至2018年5月期间,有9名原告各购买了相关资产管理产品。截至2018年9月14日,九名原告已购买了过期产品,但被告国家投资公司未履行约定的任何回购义务。此外,第三人韩江汉声新光实业有限公司通过第三方南京金融资产交易中心有限公司将九名原告通知万家乐。已要求。九名原告认为被告的行为构成违反合同,并已要求法院依法作出裁决。

  上述案件共计人民币430万元及相应的利息。

  随着去年第三季度对P2P平台的基层投资激增,与之有很多联系的万家乐开始成为一个问题。

  2018年10月,万家乐宣布公安局关闭了子公司浙江汉生的办公室和部分物品,基本存款账户被冻结,董事长陈焕失去联系。2018年11月,万家乐最大股东傅福伯岩持有的公司所有股份被杭州市公安局余杭区司法局冻结。2018年12月,杭州市余杭区的公安机关与万家乐明确联系,该公司前董事长陈欢已被捕。

  根据数据,陈虎拥有31岁的硕士学位,上市公司持有Ziang Hansheng 60%的股份,而Chen Hu直接持有其余40%的股份。自2013年2月起,陈欢一直在金华四骏贸易有限公司工作。,Ltd.2015年2月至今任浙江汉生创创实业有限公司执行董事兼总经理,Ltd.自2015年7月起担任任宏信控股有限公司。公司总裁。自2017年11月以来,他担张金豹任万家乐及其子公司Shunte Electric Co.的董事长。,Ltd.

  根据“基层投资在线贷款业务”“股票资产的金融库存指示”,未偿还贷款本金为97。15亿元,贷款12笔。960,000人。

  2019年2月3日,杭州市公安局余杭区局在基层投资和利润管理两个平台上发布了案例报告。根据该报告,警察共有654个银行帐户,其中包括冻结了包括资金在内的基层投资4。冻结25亿元,新增与汇盈财富管理平台相关的143万元,共冻结1486万元。在基层投资方面,警方冻结了130个分支机构的银行账户,涉及资金9500万元。总共654个银行帐户被冻结,涉及资金4。25亿元。

  万家乐的2018年全年盈利预测显示,该公司预计全年亏损8英镑。从8亿元到8亿元,亏损的主要原因是对商誉和负债等不良资产计提减值损失约8亿元。其中,公司总计计提了约七项减值准备。94亿元。

  关于这九份法院传单的影响,万家乐得出结论,本案中与“南京交通*宁福利润系列产品”相对应的基础资产是招商局投资和浙江汉生和舟山汉生持有的四份“销售合同”。”根据公司内部审计部门的专项审计结果,该项目的应收账款信贷资产由Z江汉生和舟山汉生以与上述四份销售合同有关的货物支付,该公司不应该这样做,但是有担保责任,但是法院尚未判决,该公司仍可能败诉。案件损失将对公司当前或以后的利益产生不利影响。

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